一、重要意義

為了提高工作效率，有效合理地調(diào)配資源，確保煤高效事業(yè)部有序、順暢、高效運(yùn)營(yíng)，達(dá)到提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益的目的。

二、指導(dǎo)思想

增強(qiáng)產(chǎn)供銷運(yùn)輸?shù)?/span>有效粘合，按照“滿產(chǎn)順產(chǎn)有緊迫感”制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

三、職責(zé)分工

1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部：負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判分析，初步上報(bào)銷售計(jì)劃、回款任務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。

2、河北煤高效公司、成飛項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)單位實(shí)際情況，結(jié)合銷售計(jì)劃初步制訂生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)管理部。 

  3、供應(yīng)部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判分析，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定經(jīng)濟(jì)配煤方案采購(gòu)計(jì)劃做好生產(chǎn)原煤保供工作。

4、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按照各部門提交的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃進(jìn)行效益預(yù)測(cè)。

5、管理部：負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃收集、整理，組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，擬定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)事業(yè)部班子審批下發(fā)。

6、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批。

四、計(jì)劃管理

（一）計(jì)劃類型

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃按照計(jì)劃周期分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃和周計(jì)劃。

（二）計(jì)劃制訂

1、提質(zhì)煤銷售部、煤焦油銷售部、供應(yīng)部門要對(duì)各市場(chǎng)價(jià)格、供求關(guān)系等進(jìn)行充分調(diào)研、摸排，并結(jié)合國(guó)際國(guó)內(nèi)當(dāng)前形勢(shì)及歷史發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)下一周期市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)判分析，形成市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告上報(bào)至事業(yè)部?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)部門，事業(yè)部?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)部門結(jié)合自身對(duì)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)整合完成下一周期價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)至管理部。

2、河北煤高效公司、成飛項(xiàng)目部要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況提出下一周期產(chǎn)能、環(huán)節(jié)成本控制的初步意見(jiàn)報(bào)管理部。

3、財(cái)務(wù)部要對(duì)各市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)報(bào)告和生產(chǎn)單位初步意見(jiàn)進(jìn)行分析，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，對(duì)下一周期經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行效益測(cè)算，最終形成效益預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)至管理部。

4、管理部整合各部門上報(bào)材料，通過(guò)對(duì)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面因素的綜合分析、評(píng)估，形成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃草案，上報(bào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子。

5、管理部組織召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行評(píng)審，形成下一周期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，以事業(yè)部名義下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃通知。

6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃下發(fā)后，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行不得變更。若因市場(chǎng)行情變化等特殊情況需要變更生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，必須由變更單位提出申請(qǐng)報(bào)事業(yè)部管理部審核，班子會(huì)審批。

（三）時(shí)間要求

對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃制訂過(guò)程中各項(xiàng)主要工作完成時(shí)間具體要求如下表：

五、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃會(huì)議

（一）會(huì)議組織

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃會(huì)議由管理部組織召開，并提前下發(fā)會(huì)議通知，對(duì)會(huì)議日期、參會(huì)人員進(jìn)行明確。各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議參會(huì)范圍及頻次如下表：

（二）會(huì)議內(nèi)容

年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃：銷售、供應(yīng)部門、價(jià)格預(yù)測(cè)小組匯報(bào)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)，生產(chǎn)部門匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃草案；財(cái)務(wù)部匯報(bào)按照依據(jù)價(jià)格預(yù)測(cè)及生產(chǎn)計(jì)劃草案核算的效益預(yù)測(cè)；商討確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。

周計(jì)劃：通報(bào)上周及月累計(jì)完成情況，安排下周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，最后各單位反饋、確認(rèn)。

六、考核

1、以上有明確時(shí)間要求的工作未按要求落實(shí)的，處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元/次；每滯后1天加罰50元。

2、上報(bào)材料應(yīng)付之差、質(zhì)量差，影響后續(xù)工作推動(dòng)的，處罰部門負(fù)責(zé)人50元/次，后果嚴(yán)重的按照工作“假、虛、浮”處理。

3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃會(huì)議無(wú)故不參加的處罰責(zé)任人100元/次，會(huì)議遲到處罰50元/次。

七、本考核辦法自下發(fā)起開始執(zhí)行，由煤高效事業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)運(yùn)行情況進(jìn)行優(yōu)化修訂。

                                                                               二〇二〇年七月十九日